序號 | 2 | 發言日期 | 111/05/27 | 發言時間 | 16:23:16 |
發言人 | 林慶琳 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 04-23205691 |
主旨 | 本公司第三屆董事全面改選 | ||||
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 111/05/27 | ||
說明 | 1.發生變動日期:111/05/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人:陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事 董事 林益弘 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事 董事 劉晉瑋 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事 董事 林慶琳 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事 董事 謝明杰 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事 董事 林錦華 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事 監察人: 監察人 李宗憲 / 朗齊生物醫學(股)公司 監察人 監察人 蔡之綺 / 朗齊生物醫學(股)公司 監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人:陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事 董事 楊永列 / 嶺東科技大學 副校長 董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人:陳禮爵 / 英屬開曼群島商 北極星藥業集團(股)公司 董事長特助 董事 蔡之綺 / 朗齊生物醫學股份有限公司 監察人 董事 柯俊北 / 泳鋐工業股份有限公司 董事長 董事 方慧珍 / 財團法人和美天佑宮 董事長 獨立董事: 獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理 獨立董事 許書豪 / 育稔國際法律事務所 合夥律師 獨立董事 白富全 / 宏諦實業股份有限公司 副總經理 4.異動原因:任期屆滿提前全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人:陳丘泓 / 343,800股 董事 楊永列 /90,000股 董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人:陳禮爵 / 3,000,000股 董事 蔡之綺 / 318,181股 董事 柯俊北 / 100,000股 董事 方慧珍 / 100,000股 獨立董事 賴宗成 / 0股 獨立董事 許書豪 / 0股 獨立董事 白富全 / 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/24~111/06/23 7.新任生效日期:111/05/27 8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無。 |