序號 | 1 | 發言日期 | 111/03/14 | 發言時間 | 16:43:28 |
發言人 | 林慶琳 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 04-23205691 |
主旨 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 | ||||
符合條款 | 第 9 款 | 事實發生日 | 111/03/14 | ||
說明 | 1.事實發生日:111/03/14 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東會日期及時間:111年05月27日(星期五)上午11時整 二、股東會地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B) 三、股東會召開方式:實體股東會 四、召集事由: (一)報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)民國110年度監察人查核報告。 (3)虧損達實收資本額達二分之一報告。 (4)110年健全營運計畫執行情形報告。 (5)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。 (二)承認事項: (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國110年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (四)選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。 (五)其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 五、依公司法規定自111年03月29日起至111年5月27日止停止過戶登記。 六、依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名獨立董事候選人, 受理期間111年03月18日起至111年03月28日止,受理處所:朗齊生物醫學股 份有限公司(地址:台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室),受理方式:書面。 |