朗⿑⽣醫
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本資料由　(公開發⾏公司) 6876 朗⿑⽣醫　公司提供

 
序號  1 發⾔⽇期  111/03/14 發⾔時間  16:43:28
發⾔⼈  林慶琳 發⾔⼈職稱  副總經理 發⾔⼈電話  04-23205691
主旨   公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款 第  9款 事實發⽣⽇  111/03/14
說明 1.事實發⽣⽇:111/03/14 
2.發⽣緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會 
3.因應措施:不適⽤ 
4.其他應敘明事項: 
 ⼀、股東會⽇期及時間：111年05⽉27⽇(星期五)上午11時整 
 ⼆、股東會地點：台中市南屯區⼤墩路525號2樓(天閣酒店台中館⼆樓多功能會議廳B) 
三、股東會召開⽅式:實體股東會 
 四、召集事由：
(⼀)報告事項： 
    (1)⺠國110年度營業報告。 
    (2)⺠國110年度監察⼈查核報告。 
    (3)虧損達實收資本額達⼆分之⼀報告。 
    (4)110年健全營運計畫執⾏情形報告。 
    (5)修訂本公司「董事及經理⼈道德⾏為準則」報告。 
(⼆)承認事項： 
    (1)⺠國110年度營業報告書及財務報表案。 
    (2)⺠國110年度虧損撥補案。 
(三)討論事項： 
    (1)修訂本公司「公司章程」案。 
    (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 
    (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 
    (4)修訂本公司「資⾦貸與他⼈作業程序」案。 
    (5)修訂本公司「董事及監察⼈選任程序」案。 
(四)選舉事項：全⾯改選董事(含獨立董事)案。 
(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁⽌之限制案。 
(六)臨時動議 
 五、依公司法規定⾃111年03⽉29⽇起⾄111年5⽉27⽇⽌停⽌過⼾登記。 
 六、依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名獨立董事候選⼈，受理期間111年03⽉18⽇起⾄111年03⽉28⽇⽌，受理處所：朗⿑⽣物醫學股份有限公司(地址：台中市南屯區公益路⼆段51號10樓B1室)，受理⽅式:書⾯。









































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