序号 | 1 | 发言日期 | 112/05/05 | 发言时间 | 14:32:31 |
发言人 | 林庆琳 | 发言人职称 | 副总经理 | 发言人电话 | 04-23205691 |
主旨 | 公告本公司董事会决议召开112年股东常会(新增议案) | ||||
符合条款 | 第 9 款 | 事实发生日 | 112/05/05 | ||
说明 | 1.事实发生日:112/05/05 2.发生缘由:公告本公司董事会决议召开112年股东常会 3.因应措施:不适用 4.其他应叙明事项: 一、股东会日期及时间:112年06月19日(星期一)上午11时整 二、股东会地点:台中市南屯区大墩路525号2楼(天阁酒店台中馆二楼多功能会议厅B) 三、股东会召开方式:实体股东会 四、召集事由: (一)报告事项: (1)民国111年度营业报告。 (2)民国111年度审计委员会查核报告。 (3)亏损达实收资本额二分之一报告。 (4)111年健全营运计划执行情形报告。 (二)承认事项: (1)民国111年度营业报告书及财务报表案。 (2)民国111年度亏损拨补案。 (三)讨论事项: (1)修订本公司「公司章程」案。 (2)办理私募普通股以取得特定技术授权案。(新增议案) (3)以私募普通股现金增资发行新股案。(新增议案) (四)临时动议 五、依公司法规定自112年04月21日起至112年6月19日止停止过户登记。 六、依公司法第172条之1规定受理股东提案,受理期间112年04月07日起 至112年04月17日止,受理处所:朗齐生物医学股份有限公司 (地址:台中市南屯区公益路二段51号10楼B1室),受理方式:书面。 |