序号	2	发言日期	111/05/27	发言时间	16:23:16
发言人	林庆琳	发言人职称	副总经理	发言人电话	04-23205691
主旨	本公司第三届董事全面改选
符合条款	第 6 款	事实发生日	111/05/27
说明	1.发生变动日期:111/05/27 2.旧任者姓名及简历: 董事： 董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陈丘泓 / 朗齐生物医学(股)公司 董事 董事 林益弘 / 朗齐生物医学(股)公司 董事 董事 刘晋玮 / 朗齐生物医学(股)公司 董事 董事 林庆琳 / 朗齐生物医学(股)公司 董事 董事 谢明杰 / 朗齐生物医学(股)公司 董事 董事 林锦华 / 朗齐生物医学(股)公司 董事 监察人： 监察人 李宗宪 / 朗齐生物医学(股)公司 监察人 监察人 蔡之绮 / 朗齐生物医学(股)公司 监察人 3.新任者姓名及简历: 董事： 董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陈丘泓 / 朗齐生物医学(股)公司 董事 董事 杨永列 / 岭东科技大学 副校长 董事 英属开曼群岛商北极星药业集团(股)公司 代表人：陈礼爵 / 英属开曼群岛商      北极星药业集团(股)公司 董事长特助 董事 蔡之绮 / 朗齐生物医学股份有限公司 监察人 董事 柯俊北 / 泳鋐工业股份有限公司 董事长 董事 方慧珍 / 财团法人和美天佑宫 董事长 独立董事： 独立董事 赖宗成 / 责实精英企管顾问(股)公司 总经理 独立董事 许书豪 / 育稔国际法律事务所 合伙律师 独立董事 白富全 / 宏谛实业股份有限公司 副总经理 4.异动原因:任期届满提前全面改选 5.新任董事选任时持股数: 董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陈丘泓 / 343,800股 董事 杨永列 /90,000股 董事 英属开曼群岛商北极星药业集团(股)公司 代表人：陈礼爵 / 3,000,000股 董事 蔡之绮 / 318,181股 董事 柯俊北 / 100,000股 董事 方慧珍 / 100,000股 独立董事 赖宗成 / 0股 独立董事 许书豪 / 0股 独立董事 白富全 / 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23 7.新任生效日期:111/05/27 8.同任期董事变动比率:任期届满提前全面改选，故不适用。 9.其他应叙明事项:无。