序号 | 1 | 发言日期 | 111/03/14 | 发言时间 | 16:43:28 |
发言人 | 林庆琳 | 发言人职称 | 副总经理 | 发言人电话 | 04-23205691 |
主旨 | 公告本公司董事会决议召开111年股东常会 | ||||
符合条款 | 第 9 款 | 事实发生日 | 111/03/14 | ||
说明 | 1.事实发生日:111/03/14 2.发生缘由:公告本公司董事会决议召开111年股东常会 3.因应措施:不适用 4.其他应叙明事项: 一、股东会日期及时间:111年05月27日(星期五)上午11时整 二、股东会地点:台中市南屯区大墩路525号2楼(天阁酒店台中馆二楼多功能会议厅B) 三、股东会召开方式:实体股东会 四、召集事由: (一)报告事项: (1)民国110年度营业报告。 (2)民国110年度监察人查核报告。 (3)亏损达实收资本额达二分之一报告。 (4)110年健全营运计划执行情形报告。 (5)修订本公司「董事及经理人道德行为准则」报告。 (二)承认事项: (1)民国110年度营业报告书及财务报表案。 (2)民国110年度亏损拨补案。 (三)讨论事项: (1)修订本公司「公司章程」案。 (2)修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。 (3)修订本公司「背书保证管理办法」案。 (4)修订本公司「资金贷与他人作业程序」案。 (5)修订本公司「董事及监察人选任程序」案。 (四)选举事项:全面改选董事(含独立董事)案。 (五)其他议案:解除新任董事(含独立董事)竞业禁止之限制案。 (六)临时动议 五、依公司法规定自111年03月29日起至111年5月27日止停止过户登记。 六、依公司法第172条之1及第192条之1规定受理股东提案及提名独立董事候选人, 受理期间111年03月18日起至111年03月28日止,受理处所:朗齐生物医学股 份有限公司(地址:台中市南屯区公益路二段51号10楼B1室),受理方式:书面。 |